เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานในช่วงเดือนธันวาคม 2567 – มกราคม 2568 รวมมูลค่ากว่า 7,197 ล้านบาท โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การฉ้อโกง และการพนันออนไลน์ พร้อมทั้งรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบัญชีม้า
กรณีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” กับพวก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวม 3 รายการ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71 ล้านบาท (คำสั่ง ย.243/2567) เนื่องจากมีพฤติการณ์โอน ยักย้าย หรือปกปิดทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ในคดีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยื่นคำร้องต่ออัยการเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำสั่ง ย.214/2567 ถึง ย.225/2567 รวม 103 รายการ มูลค่ารวม 286 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการเพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สิน 40 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท หลังจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงหลักฐานว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ปปง. รายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 7,197 ล้านบาท พร้อมย้ำถึงมาตรการป้องกันปัญหาบัญชีม้า และขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลพฤติการณ์ต้องสงสัยในสังคม
ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าหรือแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ปปง. หรือเว็บไซต์ www.amlo.go.th
