กรุงเทพฯ, 20 ธันวาคม 2567 – เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้จัดประชุมสรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 119/2567 ซึ่งเป็นคดีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และพวก ในข้อหาเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ดิไอคอน โดยการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปสำนวนคดีและพิจารณาว่าจะส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 รายต่อพนักงานอัยการในข้อหาต่าง ๆ หรือไม่
คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่และฟอกเงินทางอาญา โดยมีข้อกล่าวหาในหลายประเด็น เช่น ฉ้อโกงประชาชนและผิดตามกฎหมายการขายตรงและตลาดแบบตรง รวมทั้งการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ซึ่งถือเป็นคดีสำคัญที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก
ภายหลังจากที่ดีเอสไอรับคดีนี้มาเพื่อตรวจสอบ ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงคำให้การจากผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ซึ่งหลายรายได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือธุรกิจแชร์ลูกโซ่ของดิไอคอน
สำหรับการประชุมในวันนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้ง 4 ประเด็น คือ การฉ้อโกงประชาชน, การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง, การกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, และข้อกล่าวหาฟอกเงิน โดยจะมีการพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องหารายใดจะต้องถูกแจ้งข้อหาทั้ง 4 ข้อหา หรือจะมีการปรับเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้เหมาะสมกับพยานหลักฐาน
ดีเอสไอคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนพร้อมข้อเสนอแนะให้พนักงานอัยการคดีพิเศษภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 หรือไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ตามกรอบเวลาในการฝากขังผัดที่ 7 ก่อนครบกำหนดการฝากขัง 84 วัน.
การประชุมนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินคดี ดิไอคอนกรุ๊ป ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน เนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินที่ผิดกฎหมายและมีผลกระทบต่อผู้บริโภคจำนวนมาก.
