เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รวมถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ต.ต.วรณันระบุว่า คดีนี้ยังไม่จบเพียงสำนวนเดิมที่สรุปฟ้องผู้ต้องหา 18 ราย และ 1 นิติบุคคล ขณะนี้ดีเอสไอกำลังดำเนินการขยายผลใน “แชร์ดิไอคอน ภาค 2” โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากพยานเอกสาร พยานวัตถุ และคำให้การจากพยานกว่า 7,000 ราย เพื่อเจาะโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่การจ่ายผลตอบแทน การชักชวนลงทุน ไปจนถึงการระบุตัวบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ นอกเหนือจากผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีในภาคแรก
ดีเอสไอยังมุ่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการทำธุรกรรมจากตัวแทนบริษัทดิไอคอนที่อยู่ต่างประเทศ โดยเบื้องต้นพบตัวแทน 8 รายในแถบเอเชีย มีการโอนเงินมาเปิดบิลในไทย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนอกราชอาณาจักร
สำหรับการพิจารณาคดีนอกราชอาณาจักร ดีเอสไออยู่ระหว่างเสนอการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน และประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินคดี โดยอัยการสูงสุดอาจพิจารณาให้มีการรวมคดีในภาค 2 เข้ากับคดีนอกราชอาณาจักร เนื่องจากเกี่ยวข้องกันในข้อเท็จจริงเดียวกัน
พ.ต.ต.วรณัน ย้ำว่า ดีเอสไอจะดำเนินการอย่างรอบคอบและยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง หากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือมีผู้เสียหายรายใหม่เข้าร้องทุกข์ จะนำมาประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ การสอบสวนคดีแชร์ดิไอคอนฯ ยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการกฎหมาย
